سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز

عنوان	سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	محمدحسین نوری
استاد راهنما	منصور رحمدل
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدحسین نوری، با راهنمایی منصور رحمدل در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از مهمترین عناصر اقتصاد پنهان، همواره موجب خسارت های فراوانی به اقتصاد سالم و پویایی کشورهای جهان شده است و حتی سیاستهای اقتصادی و بازرگانی که دولتها برای احیا موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می کنند را بی اثر یا کم اثر می نماید. قاچاق کالا پدیده ای پیچیده و چند وجهی است و آثار آن فقط در بعد اقتصادی خلاصه نمی شود، بلکه طیف وسیعی از آثار مخرب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این پدیده در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن نیز قابل اشاره است که نشانگر لزوم توجه بیشتر به این بخش از اقتصاد غیررسمی می باشد.سیاست جنایی ایران درخصوص قاچاق کالا و ارز تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاستی متشتت با خلاءهای قانونی بسیار بود که امکان فرار قاچاقچیان از چنگال عدالت را فراهم می نمود، که با تصویب قانون مذکور، گام مهمی در راستای؛ ایجاد تمرکز در مرجع تصمیم گیری، ایجاد سامانه واحد بین مراجع رسیدگی کننده جهت پی بردن به هویت قاچاقچیان حرفه ای، نظارت دقیق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر فرآیند رسیدگی و استفاده از ابزارهای نوین در ورود، ترخیص و کدگذاری کالا استوار گردیده است، که این امر نوید دهنده تحولی شگرف در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول– کلیات ۴

۱–۱– بیان مساله ۴

۱–۲– هدف تحقیق ۵

۱–۳– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵

۱–۴– پیشینه تحقیق ۶

۱–۵– روش کار و تحقیق ۷

۱–۶– سوالات تحقیق ۷

۱–۷– فرضیات ۸

فصل دوم: تعاریف و ماهیت جرم شناختی قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران ۹

۲–۱– سیر تاریخی، تقنینی قاچاق کالا و ارز ۹

۲–۲– بررسی قاچاق کالا و ارز از دیدگاه جرم شناختی ۱۲

۲–۲–۱– تعریف عام قاچاق ۱۲

۲–۲–۲– قاچاق ارز ۱۳

۲–۲–۲–۱– برآورد حجم ارزهای قاچاق ۲۱

۲–۲–۳– قاچاق کالا و عوامل موثر بر آن ۲۱

۲–۲–۴– اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور ۲۳

۲–۲–۵– عوامل موثر بر تقاضای کالاهای قاچاق ۲۷

۲–۲–۶– زمینه های ارتکاب جرم قاچاق کالا ۲۹

۲–۳– بررسی قاچاق کالا و ارز از دیدگاه سیاست جنایی ۳۷

۲–۳–۱– انواع سیاست جنایی ۳۸

۲–۳–۱–۱– سیاست جنایی تقنینی ۳۸

۲–۳–۱–۱–۱– بررسی سیاست جنایی تقنینی اتخاذی در قانون موضوعه ۴۰

۲–۳–۱–۲– سیاست جنایی قضایی ۴۴

۲–۳–۱–۳– سیاست جنایی اجرایی ۴۵

۲–۳–۱–۴– سیاست جنایی مشارکتی ۴۶

۲–۴– بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه جرم یابی ۴۷

۲–۴–۱– راه های مختلف ارتکاب جرم قاچاق ۴۷

۲–۵– بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق کیفری اختصاصی ۵۰

۲–۵–۱– تعاریف و اصلاحات ۵۰

۲–۵–۲– موضوع و اقسام قاچاق ۵۴

۲–۵–۳– عناصر متشکله جرم قاچاق ۵۴

۲–۵–۳–۱– عنصر قانونی ۵۴

۲–۵–۳–۱–۱– انواع مجازات جرم قاچاق ۵۶

۲–۵–۳–۲– عنصر مادی ۶۳

۲–۵–۳–۳– عنصر روانی ۶۶

۲–۶– بررسی قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق کیفری عمومی ۶۸

۲–۶–۱– قاچاق کالا و ارز جرمی اقتصادی ۶۹

۲–۶–۲– شروع به جرم قاچاق کالا و ارز ۷۰

۲–۶–۳– مشارکت و معاونت در جرم قاچاق کالا و ارز ۷۴

۲–۶–۴– تعدد و تکرار جرم قاچاق کالا و ارز ۷۹

۲–۶–۴–۱– تعدد جرم ۷۹

۲–۶–۴–۲– تکرار جرم ۸۱

۲–۶–۵– جایگاه حقوقی معاملات صوری ۸۱

۲–۶–۶– تخفیف، تشدید و تعلیق مجازات ۸۳

۲–۶–۷– مرور زمان کیفری جرم قاچاق ۸۴

۲–۶–۸– مسیولیت کیفری دولت و اشخاص حقوقی ۸۵

۲–۶–۹– مجازات تبعی و تکمیلی ۸۶

فصل سوم: بررسی و تحلیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۸۷

۳–۱– سیر تاریخی تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز ۸۷

۳–۲– مهمترین ایرادات قوانین و مقررات سابق ۸۸

۳–۲–۱– ایرادات و ابهامات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به

قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۹۰

۳–۳– مزایای قانون جدیدالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۹۲

۳–۴– برخی ایرادات وارد شده به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و

رفع ابهام از آنها ۹۴

۳–۴–۱– نگاه امنیتی و انتظامی به فرایند ورود و خروج کالاوارز ۹۴

۳–۴–۲– ایراد موضوع بندهای الف و پ ماده

قانون ۹۵

۳–۴–۳– اجازه توقیف وسایل حمل کالاوارز به ضابطین بدون جلب نظر کارشناسی ۹۶

۳–۴–۴– گسترش حوزه جرم انگاری قاچاق کالاوارز ۹۹

۳–۴–۵– عدم نیاز به اخذ مجوز قضایی برای بازرسی از اماکن عمومی ۱۰۱

۳–۴–۶– عدم احصاء مصادیق قاچاق کالاوارز ۱۰۱

۳–۴–۷– ایراد موضوع ماده

قانون ۱۰۲

۳–۴–۸– مشکلات اجرایی ناشی از قانون جدید ۱۰۳

۳–۴–۹– اشکالات وارده به ضبط وسیله نقلیه ریلی و هوایی ۱۰۳

۳–۴–۱۰–عدم امکان شکایت نسبت به آراء صادره از تعزیرات در دیوان عدالت اداری ۱۰۴

۳–۴–۱۱– مغایرت با کنواسیونها و سازمانهای بین‏المللی ۱۰۵

۳–۵– مراجع رسیدگی کننده بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۰۶

۳–۵–۱– رای وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع

تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع ۱۰۷

۳–۵–۱–۱– گزارش پرونده ۱۰۷

۳–۵–۱–۲– نظریه دادستان کل کشور ۱۱۳

۳–۵–۱–۳– رای نهایی هیات عمومی دیوان عالی کشور ۱۱۴

۳–۶– شرح وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طبق قانون جدیدالتصویب ۱۱۵

فصل چهارم: نحوه رسیدگی و دادرسی جرم قاچاق کالا و ارز طبق قانون

موضوعه و بررسی سیاستهای پیشگیرانه در زمینه مبارزه با آن ۱۱۹

۴–۱– تشکیلات اداری و اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۱۹

۴–۲– مراجع ذی صلاح رسیدگی کننده (قضایی و غیرقضایی) ۱۲۱

۴–۲–۱– مراجع غیرقضایی ۱۲۱

۴–۲–۲– مراجع قضایی ۱۲۶

۴–۲–۲–۱– دادسرا و دادگاه های انقلاب ۱۲۶

۴–۳– آیین رسیدگی ۱۲۷

۴–۴– قرار تامین ۱۲۹

۴–۵– ادله اثبات جرم ۱۲۹

۴–۶– تجدیدنظر و اعتراض به حکم ۱۳۱

۴–۷– پیشگیری از جرم قاچاق ۱۳۲

۴–۷–۱– تدابیر و سیاستهای پیشگیرانه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران ۱۳۲

۴–۷–۲– کنترل و مهار سیستم حمل و نقل کالاهای قاچاق ۱۳۴

۴–۷–۳– نظارت و کنترل موثر بر قاچاق در مرزها ۱۳۶

۴–۷–۴– شناسایی و حذف بسترهای شکل گیری قاچاق کالا در مبادی رسمی ۱۳۹

۴–۸– راههای مبارزه با قاچاق ۱۴۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۴۵

۵–۱– نتیجه گیری ۱۴۵

۵–۲– پیشنهادات ۱۴۷

فهرست منابع ۱۴۹

چکیده انگلیسی ۱۵۲

کلیدواژه ها

• قاچاق کالا و ارز
• سیاست جنایی
• قوانین و مقررات
• جرایم اقتصادی
• کالای قاچاق
• نظام حقوق کیفری
• سیاست جنایی
• قاچاق ارز
• قانون و قانونگزاری
• نظام حقوقی
• جرم سازمان یافته
• قانون موضوعه