مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران
 | |
| عنوان | مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | مهدی هلالی |
| استاد راهنما | جعفر حسنی |
| استاد مشاور | امیرمسعود مظاهری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی هلالی، با راهنمایی جعفر حسنی و با مشاوره امیرمسعود مظاهری در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
امروزه تروریسم به عنوان معضل جهانی شناخته می شود که مبارزه با آن نیز چهره ای جهان شمول پیدا نموده است، در این راستا راهکارهای مختلف سیاسی، نظامی و حقوقی پیشنهاد شده است. واقعیتی که امروز جامعه جهانی قبول نموده است وجود اقتصاد تروریسم در سراسر جهان و نفوذ آن به سیستم های مالی جهانی می باشد. که یکی از راه های مبارزه با تروریسم که در صورت موفقیت می تواند موجب خشکاندن ریشه تروریسم گردد، مبارزه با تامین مالی تروریسم می باشد که این روش موجب صرفه جویی هم در نیروی انسانی و هم در هزینه های اقتصادی می گردد. در قوانین کشورمان به صورت پراکنده به بحث مبارزه با تروریسم و تامین مالی آن پرداخته شده بود ولی گام اساسی قانونگذار در تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که پس از چند بار اصلاح توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسید، این قانون علاوه بر داشتن ایراداتی، نتوانست توقعات جامعه جهانی از کشورمان را در امر مبارزه با تامین مالی تروریسم برآورده نماید، بنابراین این قانون بنا بر پیشنهاد رییس جمهور و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۷ اصلاح گردید. در این پایان نامه برآنیم علاوه بر بررسی مواد این قانون و سایر قوانین مرتبط به مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران، به دو موضوعی که امروزه مورد بحث و بررسی فراوان می باشد؛ یعنی الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین عضویت در گروه ضربت اقدام مالی بپردازیم. و با توجه به الزام اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اتخاذ قوانین از فقه به بررسی مبانی فقهی مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین اوصاف این جرم بپردازیم تا در نتیجه ی آن با شناخت بهتر این جرم، در امر مبارزه با تامین مالی تروریسم به موفقیت بهتری دست یافت و خلاء های قانونی آن را در جهت اصلاح، مورد شناخت بهتر قراردهیم، که این امر در ابتدا موجب مصون ماندن کشور از خطر تروریسم و نابود کردن اقتصاد تروریسم و در پی آن روشن شدن جلوه کشور درعرصه بین المللی در امر مبارزه با تامین مالی تروریسم و گسترش صلح و آرامش جهانی می باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه:
۱_ تبیین موضوع تحقیق:
۲– ضرورت تحقیق:
۳– اهداف تحقیق:
۴_ سوالات تحقیق؛
۵– فرضیه ها:
۶– پیشینه تحقیق:
۷– قلمرو تحقیق:
۸– روش تحقیق:
۹– ساختار تحقیق:
بخش اول: تعاریف، کلیات و سابقه فقهی مبارزه با تامین مالی تروریسم
فصل اول: کلیات
مبحث اول: معنای لغوی ترور
مبحث دوم: معنای اصطلاحی و تاریخچه تروریسم
مبحث سوم: تقسیم بندی تروریسم
گفتار اول: تقسیم بندی تروریسم به اعتبار فاعل
بند اول: تروریسم فردی
بند دوم: تروریسم گروهی یا سازمان یافته
گفتار دوم: تقسیم بندی تروریسم به اعتبار هدف
بند اول: تروریسم سیاسی
بند دوم: تروریسم غیر سیاسی
گفتار سوم: تقسیم بندی تروریسم از لحاظ گستره جغرافیای عمل
بند اول: تروریسم داخلی
بند دوم: تروریسم بین المللی
گفتار چهارم: تقسیم بندی تروریسم بر اساس سلاح های مورد استفاده
بند اول: تروریسم اطلاعاتی_ سایبری
بند دوم: بیوتروریسم
بند سوم: تروریسم شیمیایی
بند چهارم: تروریسم هسته ای
مبحث چهارم: تاریخچه تروریسم در قوانین ایران
گفتاراول: قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
گفتار دوم: قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گفتار سوم: مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای
گفتار چهارم: قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب
گفتار پنجم: قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا
گفتار ششم: لایحه مبارزه با تروریسم
مبحث پنجم: تعریف تروریسم و تامین مالی تروریسم در قانون برخی کشورها
گفتار اول: تعریف تروریسم در حقوق ایالات متحده آمریکا
گفتار دوم: تعریف تروریسم در حقوق آلمان
گفتار سوم: تعریف تروریسم در حقوق انگلستان
گفتار چهارم: تعریف تروریسم در حقوق فرانسه
گفتارپنجم: تعریف تروریسم در حقوق عربستان سعودی
گفتار ششم: مفهوم تروریسم و تامین مالی آن در حقوق لبنان
گفتار هفتم: مبارزه با تروریسم در حقوق عراق
فصل دوم: عناوین فقهی قابل انطباق بر مبارزه با تامین مالی تروریسم
مبحث اول: مبارزه با تروریسم در اسلام
گفتار اول: محاربه
بند اول: شرایط و تعریف محاربه
بند دوم: مقایسه محاربه و تروریسم
گفتار دوم: اِفساد فی الارض
بند اول: بررسی جرم اِفساد فی الارض
بند دوم: مقایسه اِفساد فی الارض و تروریسم
گفتار سوم: بغی
بند اول: بررسی جرم بغی
بند دوم: مقایسه بغی و تروریسم
گفتار چهارم: فتک
بند اول: بررسی جرم فتک
بند دوم: مقایسه فتک و تروریسم
گفتار پنجم: غیله یا اغتیال
بند اول: بررسی جرم غلیه
بند دوم: مقایسه غلیه و تروریسم
گفتار ششم: غدر
بند اول: بررسی جرم غدر
بند دوم: مقایسه غدر و تروریسم
گفتار هفتم: ارهاب
مبحث دوم: مبانی فقهی مبارزه با تامین مالی تروریسم
گفتار اول: قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام
گفتار دوم: حرمت تعاون براثم و عدوان
گفتار سوم: آیه ۳۶ سوره انفال (تهیه اموال و صرف آن در مبارزه با اساس اسلام)
گفتار چهارم: استنباط از عناوین طلیع و ردء
گفتار پنجم: الزامات عقلیه
گفتارششم: مصلحت
گفتار هفتم: جواز حکم حکومتی و حفظ حکومت اسلامی
گفتار هشتم: تعیین مجازات تامین مالی تروریسم
بخش دوم: اوصاف جرم تامین مالی تروریسم و روش های تامین مالی تروریسم و مبارزه با آن
فصل اول: اوصاف جرم تامین مالی تروریسم:
مبحث اول: ویژگی های جرم شناسانه
گفتار اول: سازمان یافته بودن
بند اول: ویژگی های جرم سازمان یافته
بند دوم: رابطه سازمان یافتگی و جرم تامین مالی تروریسم
گفتار دوم: جرم یقه سفید
بند اول: ویژگی های جرم یقه سفید
بند دوم: رابطه جرایم یقه سفید و تامین مالی تروریسم
گفتار سوم: جرم بدون بزه دیده
بند اول: بررسی جرایم بدون بزه دیده
بند دوم: رابطه جرایم بدون بزه دیده و تامین مالی تروریسم
مبحث دوم: اوصاف حقوقی جرم تامین مالی تروریسم
گفتار اول: جرم غیر قابل گذشت
بند اول: اوصاف جرایم غیر قابل گذشت
بند دوم: مقایسه جرایم قابل گذشت و تامین مالی تروریسم
گفتار دوم: جرایم مانع
بند اول: مفهوم جرایم مانع
بند دوم: رابطه جرایم مانع و تامین مالی تروریسم
گفتار سوم: جرم مطلق
بند اول: بررسی جرم مطلق
۱– در شروع به جرم:
۲– قصد مجرمانه در جرایم مقید:
بند دوم: رابطه جرایم مطلق و تامین مالی تروریسم
گفتار چهارم: جرم غیر سیاسی
بند اول: بررسی جرم سیاسی
بند دوم: رابطه جرم سیاسی با تامین مالی تروریسم
گفتار پنجم: آنی بودن جرم
بند اول: بررسی جرایم آنی
بند دوم: رابطه جرم آنی با تامین مالی تروریسم
مبحث سوم: جایگاه جرم تامین مالی تروریسم در دسته بندی جرایم
فصل دوم: روش های تامین مالی تروریسم و مبارزه با آن
مبحث اول: منابع تحصیل مالی تروریسم
گفتار اول: در آمد های حاصل از اشغال سرزمین
بند اول: تسلط بر بانک ها و ذخایر مالی
بند دوم: تجارت منابع و انرژی
بند سوم: اخذ پول از ساکنان مناطق اشغال شده تحت عناوین مختلف
بند چهارم: قاچاق میراث فرهنگی و آثار جانوری
گفتار دوم: جرایم سازمان یافته
بند اول: قاچاق مواد مخدر
بند دوم: قاچاق انسان و ارز
بند سوم: مطالبه گری های مختلف از طریق آدم ربایی
گفتار سوم: کمکهای مالی دولتهای حامی تروریست
گفتار چهارم: جمع آوری کمک های مالی از طریق خیریه ها و موسسات غیر انتفاعی
گفتار پنجم: جمع آوری کمک های مالی در فضای سایبر و درگاه های بانکی اینترنتی
گفتار ششم: تامین مالی و انسانی از طریق سربازان خارجی
گفتار هفتم: کسب و کار مشروع
مبحث دوم: مراحل انتقال منابع تامین شده به تروریست ها
گفتار اول: مرحله استقرار یا جایگذاری (مکان یابی)
گفتار دوم: مرحله لایه گذاری یا لایه چینی
گفتار سوم: مرحله انتقال یا یکپارچه سازی
مبحث سوم: ابزار و فنون مورد استفاده در تامین مالی تروریسم
گفتار اول: استفاده از سیستم بانکی به عنوان ابزار انتقال منابع
بند اول: نقل و انتقالات الکترونیکی
بند دوم: بانک های کارگزار، پوسته ای یا کاغذی
بند سوم: گشایش اعتبارات اسنادی
بند چهارم: معاملات و نقل و انتقالات ارزی
گفتار دوم: استفاده از روش های غیر بانکی در راستای انتقال منابع مالی
بند اول: استفاده از ساز و کار حواله (سیستم موازی)
بند دوم: قاچاق ارز و پول
بند سوم: مناطق آزاد تجاری
بند چهارم: معاملات طلا و ارز(پول)های مجازی
بند پنجم: بورس معاملات اوراق بهادار و بورس کالا
بخش سوم: بررسی قوانین و مقررات مرتبط با تامین مالی تروریسم
فصل اول: قوانین همکاری های در سطح جهانی
مبحث اول: مجمع عمومی سازمان ملل
گفتار اول: قطعنامه ها
گفتار دوم: اعلامیه سیاسی
مبحث دوم: شورای امنیت
گفتار اول: قطعنامه شماره ۱۲۶۷ مصوب سال ۱۹۹۹
گفتار دوم: قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب سال ۲۰۰۱
مبحث سوم: کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم
گفتار اول: تعهدات موجود در کنوانسیون
گفتار دوم: روند الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون
گفتار سوم: بررسی مختصر مواد کنرانسیون
گفتار چهارم: پیوست های کنوانسیون
مبحث چهارم: کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین الملل
مبحث پنجم: گروه ضربت اقدام مالی علیه پولشویی
گفتار اول: تاسیس گروه ضربت
گفتار دوم: ماهیت گروه ضربت
گفتار سوم: کارکرد گروه ضربت در مبارزه با تامین مالی تروریسم
گفتار چهارم: ارتباط ایران با گروه ضربت
فصل دوم: بررسی قوانین حاصل از موافقت نامه های دوجانبه
مبحث اول: پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر
گفتار اول: تعریف تروریسم در پروتکل
گفتار دوم: زمینه همکاری
مبحث دوم: موافقت نامه همکاری بین ایران و ترکیه
گفتار اول: هدف موافقت نامه
گفتار دوم: همکاری در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم
گفتار سوم: تعریف تروریسم و تامین مالی آن
گفتار چهارم: نحوه همکاری در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم
مبحث سوم: قانون موافقت نامه همکاری امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین
مبحث چهارم: قانون موافقت نامه همکاری امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا
مبحث پنجم: قانون موافقت نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تروریزم
مبحث ششم: قانون موافقت نامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
مبحث هفتم: قانون موافقت نامه همکاری های امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین
مبحث هشتم: قانون موافقت نامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان
مبحث نهم: قانون موافقت نامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر
مبحث دهم: قانون موافقت نامه امنیتی انتظامی و مبارزه با مواد مخدر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان
فصل سوم: بررسی قوانین داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم
مبحث اول: بررسی و شرح مواد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
گفتار اول: بررسی ماده یک
گفتار دوم: بررسی بند الف، ماده یک
گفتار سوم: بررسی بند ب ماده یک
بند اول: جزء۱ بند ب ماده یک
بند دوم: جزء
بند ب ماده یک
بند سوم: جزء۳ بند ب ماده۱
بند چهارم: جزء
بند ب ماده یک
گفتار چهارم: بررسی بند پ ماده یک
بند اول: جزء
بند پ ماده یک
بند دوم: جزء۲ بند پ ماده یک
بند سوم: جزء۳ بند پ ماده یک
بند چهارم: جزء
بند پ ماده یک
بند پنجم: جزء
بند پ ماده یک
بند ششم: جزء۶ بند پ ماده یک
بند هفتم: جزء ۷بند پ ماده یک
بند هشتم: جزء
بند پ ماده یک
گفتار پنجم: بررسی بند ت ماده یک
بند اول: قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه تروریستی آمریکا در منطقه مصوب سال۱۳۹۶
بند دوم: سایر قوانین
گفتار ششم: بررسی تبصره
ماده یک
گفتار هفتم: بررسی تبصره۲ ماده یک
گفتار هشتم: بررسی تبصره
ماده یک
گفتار نهم: بررسی تبصره۴ ماده یک
گفتار دهم: بررسی ماده دو
گفتار یازدهم: بررسی ماده سه
گفتار دوازدهم: بررسی ماده چهار
گفتار سیزدهم: بررسی ماده پنج
گفتار چهاردهم: بررسی ماده شش
گفتار پانزدهم: بررسی ماده هفت
گفتار شانزدهم: بررسی ماده هشت
گفتار هفدهم: بررسی ماده نه
گفتار هجدهم: بررسی ماده ده
گفتار نوزدهم: بررسی ماده یازده
گفتار بیستم: بررسی ماده دوازده
گفتار بیست و یکم: بررسی ماده سیزده
گفتار بیست و دوم: بررسی ماده چهارده
گفتار بیست و سوم: بررسی ماده پانزده
گفتار بیست و چهارم: بررسی ماده شانزده
گفتار بیست و پنجم: بررسی ماده هفده
مبحث دوم: بررسی قانون الزام دولت به تجدید نظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم
نتیجه گیری و پیشنهادها
فهرست منابع
پیوست
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ با اعمال اصلاحات ۳۱/۴/۱۳۹۷
چکیده انگلیسی
کلیدواژه ها
- مبارزه با تامین مالی تروریسم
- قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
- پولشویی
- گروه اقدام مالی مشترک
- تروریسم