مطالعه تطبیقی مسدود کردن اموال تروریست ها در حقوق عراق و یمن

عنوان	مطالعه تطبیقی مسدود کردن اموال تروریست ها در حقوق عراق و یمن
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	حسین محمد حسین المهداوی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه قم

مطالعه تطبیقی مسدود کردن اموال تروریست ها در حقوق عراق و یمن عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین محمد حسین المهداوی، در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

قوه مقننه عراق به طور غیرمستقیم در قانون مجازات عراق شماره (۱۱۱) ۱۹۶۹ با پیش بینی تعدادی از جرایمی که بر امنیت داخلی دولت تاثیر می گذارد، به جرم تروریسم پرداخته است. این رویکرد با صدور قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شماره ۳۹ سال ۲۰۱۵ تقویت شد. این قانون جدید شامل یک سیاست جنایی با رویه ای جدید است که با پرداختن به موضوع مسدود کردن وجوه و تامین مالی افراد متهم به تروریسم به عنوان وسیله ای پیشگیرانه برای مقابله با این نوع جرم است. در ۲۹ دسامبر ۲۰۰۹، پارلمان یمن سه مرحله را انجام داد: افزایش توانایی کشور برای مبارزه با تروریسم، تصویب کنوانسیون علیه تامین مالی تروریسم و قوانین جدید برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که بسیار مهم است. این قانون مسدود کردن وجوه را چنین تعریف می کند: ممنوعیت انتقال، یا جابجایی پول، تجهیزات یا سایر وسایل در صورت مالکیت یا کنترل توسط افراد یا اشخاص خاص است که بر اساس تصمیم صادر شده توسط دادگاه صالح، مقام اداری صالح یا کمیته ای برای مسدود کردن وجوه تروریستی تحت مکانیزم انجماد بر اساس رویه های اتخاذ شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد یا مطابق با قطعنامه های آن، تشکیل می شود. لازم به ذکر است که سیستم مسدود کردن وجوه تروریستی، حتی اگر ناشناخته باشد، در فرآیند انجماد در این قانون گنجانده شده است که به تعریف آن نزدیک است. تروریسم استفاده سیستماتیک از ابزارهای استثنایی خشونت برای دستیابی به یک هدف سیاسی است. هدف از این پژوهش تبیین مبانی حقوقی در سطح داخلی و بین المللی و رویه های مسدود کردن وجوه تروریستی و تبیین مصوبات مسدودسازی وجوه تروریستی و مسایل آن در حقوق عراق و یمن است. در این تحقیق مواد قانونی موجود در قانون مبارزه با پولشویی در حقوق عراق و یمن با رویکرد تحلیلی توصیفی تبیین می شود. یکی از نتایج مهم این تحقیق این است که بیشترین مسیولیت در قبال پدیده پولشویی، بر عهده موسسات مالی و دیگران؛ به ویژه افراد دارای مجوز فعالیت در حوزه بازارهای مالی است که کانال اصلی پولشویان برای تغذیه از پول خود هستند. پدیده پولشویی و تامین مالی تروریستی اخیرا با توجه به جهانی شدن اقتصاد و باز بودن و گسترش بازارهای مالی جهانی به شکلی بی سابقه افزایش یافته است. در همه کشورها، تعهد به گزارش معاملات مشکوک که در چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مقامات اداری صورت می گیرد، راهی برای مبارزه با تروریسم است. مکانیسم مبارزه با پولشویی در یمن به کمیته مبارزه با پولشویی واگذار شده است. اعضای آن از چندین سازمان است که علاوه بر عدم هماهنگی اعضای کمیته و نهادهای نمایندگی آنها، میان برخی از نهادهای مبارزه با پولشویی مانند اداره گمرک، اداره کل سرمایه گذاری و وزارت امور اجتماعی نیز هماهنگی وجود ندارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

ا بیان المساله

ب اهمیه الدراسه

ت اهداف الدراسه

ث اسیله الدراسه

ج الفرضیات

ح الدراسات السابقه:

خ منهجیه الدراسه

د هیکله الدراسه

الفصل الاول المباحث التمهیدیه

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الإرهابی

۱–۱–۲ مفهوم التجمید

۱–۲ التطور التاریخی لتجمید الاموال

الفصل الثانی: الاساس القانونی لتجمید اموال الإرهابیین فی القانون العراقی والیمنی

۲–۱ الإجراءات تجمید اموال الإرهابیین فی القانون العراقی والیمنی

۲–۱–۱ إجراءات تجمید اموال الإرهابیین فی القانون العراقی

۲–۱–۲ إجراءات تجمید اموال الإرهابیین فی القانون الیمنی

۲–۲ سلطه التجمید اموال الإرهابیین واجراءته فی القانون العراقی والیمنی

۲–۲–۱ سلطه التجمید اموال الإرهابیین واجراءته فی القانون العراقی

۲–۲–۲ سلطه التجمید اموال الإرهابیین واجراءته فی القانون الیمنی

الفصل الثالث: آثار تجمید اموال الإرهابیین فی القانون العراقی والیمنی

۳–۱: قرارات إجراءات التجمید اموال الإرهابیین فی القانون العراقی والیمنی

۳–۱–۱ قرارات إجراءات التجمید اموال الإرهابیین فی القانون العراقی

۳–۱–۱–۱ القوانین التی لها علاقه بموضوع الدراسه:–

۳–۱–۱–۲ الالتزام بوضع سیاسات واجراءات وبرامج مکتوبه

۳–۱–۱–۳ الالتزام بوضع سیاسات واجراءات وبرامج مکتوبه

۳–۱–۱–۴ اعداد السجلات والاحتفاظ بها:

۳–۱–۱–۵ تدریب الموظفین والمسوولین والعمل و اجراء تقییمات دوریه فی مکافحه غسل الاموال وتمویل الارهاب

۳–۱–۱–۶ اتخاذ اجراءات فعاله للحد من مخاطر غسل الاموال وتمویل الارهاب

۳–۱–۱–۷ الإبلاغ عن العملیات المشبوهه

۳–۱–۱–۷–۱ وسایل الابلاغ عن العملیات المشبوهه:

اولا: العوامل الشخصیه

ثانیا: العوامل الموضوعیه

۳–۱–۱–۷–۲ موهلات تعیین مسوول الإبلاغ عن العملیات المشبوهه:

۳–۱–۱–۷–۳ مهام مسوول الابلاغ عن العملیات المشبوهه

۳–۱–۱–۸ الجزاءات المدنیه من اخلال المرخص له لالتزاماته

۳–۱–۲ قرارات إجراءات التجمید اموال الإرهابیین فی القانون الیمنی

۳–۲ الاموال والموارد الاقتصادیه المشموله بالتجمید فی القانون العراقی والیمنی

۳–۲–۱ الاموال والموارد الاقتصادیه المشموله بالتجمید فی القانون العراقی

اولا: الآثار الاجتماعیه لغسیل الاموال

ثانیا: علاج غسیل الاموال

۳–۲–۲ الاموال والموارد الاقتصادیه المشموله بالتجمید فی القانون الیمنی

اولا: طبیعه وخصایص الجریمه الاقتصادیه

ثانیا: مراحل جرایم غسل الاموال

الخاتمه

۱ الاستنتاجات

۲ التوصیات

قایمه المصادر

خلاصه فارسی

کلیدواژه ها

• مسدود کردن
• دارایی تروریست ها
• توافقات بین المللی
• حقوق عراق
• حقوق یمن