مطالعه تطبیقی مسیولیت کیفری تامین کنندگان مالی تروریسم در ایران و سنگاپور

عنوان	مطالعه تطبیقی مسیولیت کیفری تامین کنندگان مالی تروریسم در ایران و سنگاپور
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	پیمان دلیر کورعباسلو
استاد راهنما	سید افشین موسوی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

مطالعه تطبیقی مسیولیت کیفری تامین کنندگان مالی تروریسم در ایران و سنگاپور عنوان پایان نامه ای است که توسط پیمان دلیر کورعباسلو، با راهنمایی سید افشین موسوی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دفاع گردید.

چکیده

تلاش جامعه بین المللی جهت جلوگیری و مجازات تامین مالی تروریسم بخشی از تلاشهای جامع تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه های تروریسم صورت میگیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه ای و در داخل کشورها با تصویب قوانین و مقررت همسو با نهادهای بین المللی مانند گروه ویژه اقدا مالی انجام میگیرد. در عین حال که در هنجارهای بین المللی و قوانین داخلی کشورها، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنه شمول و قدرت الزام آور هر یک با دیگری متفاوت است واجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذاران داخلی است . در این راستا با توجه به سوال اصلی این تحقیق درباره قوانین و مقررات مسیولیت کیفری تامین کنندگان مالی تروریسم در ایران و سنگاپور به مقایسه کلی قوانین این دو کشور پرداخته میشود. از آنجا که سنگاپور به عنوان یکی از پیشگامان مبارزه با تامین کنندگان مالی تروریسم در دنیا شناخته میشود و در عین حال ایران هنز از تمامی ظرفیتها بخصوص در حوزه قانون گذاری استفاده نکرده است، لذا مقایسه تطبیقی و عینی به این نتیجه رسیده که ایران نیازمند استفاده بیشتر از الگوهایی نظیر سنگاپور میباشد. مساله اصلی این است که وجوه اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران در مبارزه با تامین کنندگان مالی تروریسم و سنگاپور چیست؟ بدین منظور و در مرحله اول با استفاده از نظریه های مربوط به تروریسم به تعریف جامعی از تامین مالی تروریسم دست یافته و مهمترین نهاده پیشرو در زمینه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم (گروه اقدام مالی) FATF به تفضیل معرفی گردید.سپس به نحوه تامین مالی تروریسم و شیوه های جلوگیری از آن پرداخته شد. در ادامه یافته های پژوهش نشان داد بر اساس فرضیه اولیه این پژوهش قوانین و مقررات مسیولیت کیفری تامین کنندگان مالی تروریسم در سنگاپور همگام با استانداردهای بین المللی است. به رغم شباهت هایی ظاهری در سطح قوانین در حیطه جرم انگاری هرچند خلاء جرم انگاری را در حقوق ایران با آن مواجه هستیم، اما به دلیل اینکه نظام حقوقی اسلامی ایران تکیه بر شریعت است و اهداف و غایاتی فراتر از نظم مادی و دنیوی دارد تفاوت های بارزی بین این دو نظام حقوقی می باشد. در واقع اگر که ایران بخواهد به عضویت گروه ویژه اقدام مالی در بیاید باید مراحل بیشتری را به نسبت سنگاپور پشت سر بگذارد. در نهایت پیشنهاداتی با توجه به مقایسه وجوه اشتراک و افتراق قوانین و مقررات مسیولیت کیفری تامین کنندگان مالی تروریسم در ایران و سنگاپور ارایه گردید.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

۱ فصل اول

۱–۱ مقدمه

۱–۲ بیان مساله

۱–۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

۱–۴ اهداف پژوهش

۱–۵ سوالات تحقیق

۱–۶ فرضیه پژوهش

۱–۷ متغییرها

۱–۷–۱ تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش

۱–۸ موانع و محدودیت های تحقیق

۱–۹ ادبیات تحقیق ۱۴

فصل دوم

۲–۱ تعریف و عناصر تروریسم

۲–۲ انواع ویژگیهای تروریسم

۲–۳ اقسام تروریسم

۲–۳–۱ گونه های تروریسم از حیث دوران های تاریخی

۲–۳–۲ گونه های تروریسم از حیث تروریسم فردی و غیرفردی

۲–۳–۲–۱ انواع تروریسم غیرفردی

۲–۳–۳ گونه های تروریسم از حیث تروریسم داخلی و بین المللی

۲–۴ مصادیق اقدامات تروریستی

۲–۵ تعریف تامین مالی تروریسم

۲–۶ منابع تامین مالی تروریستها

۲–۷ تامین مالی تروریسم از طریق فعالیتهای قانونی و غیر قانونی

۲–۷–۱ فعالیتهای قانونی

۲–۷–۲ فعالیتهای غیرقانونی

۲–۸ رابطه بین تامین مالی تروریسم و پولشویی

۲–۸–۱ تامین مالی تروریسم از طریق نقل وانتقال غیررسمی پول

۲–۸–۲ پولشویی در بانک ها و موسسات مالی

۲–۹ نظریات حقوق بشر در رابطه با تروریسم

۲–۱۰ نقش مهم حقوق بشر و تعهدات دولت ها در زمان مقابله با تروریسم

۲–۱۱ جرم انگاری تروریسم در کنوانسیون های جهانی و منطقه ای

۲–۱۱–۱ کنوانسیون های جهانی

۲–۱۱–۱–۱ کنوانسیون ۱۹۶۳ توکیو

۲–۱۱–۱–۲ کنوانسیون ۱۹۷۰لاهه

۲–۱۱–۲ کنوانسیون۱۹۷۳ نیویورک

۲–۱۱–۳ کنوانسیون های منطقه ای

۲–۱۱–۳–۱ کنوانسیون پیشگیری از اعمال مجرمانه تروریستی(۱۹۷۱)

۲–۱۱–۳–۲ کنوانسیون اروپایی برای سرکوبی تروریسم

۲–۱۲ جرم انگاری های جدید تروریستی در مجامع بین المللی

۲–۱۳ تشدید مجازات اقدام تروریستی ۵۰ ۲–۱۴ جرم انگاری حامیان مالی تروریسم

۲–۱۵ راهکارهای پیشگیرانه از اقدامات تامین مالی تروریسم

۲–۱۶ مدل پیشگیری وضعی

۲–۱۷ مقابله با تامین مالی تروریسم از مظاهر جهانی شدن حقوق کیفری

۲–۱۸ آثار و پیامدهای تامین مالی تروریسم ۵۵

فصل سوم

۳–۱ بخش اول:

۳–۱–۱ عناوین فقهی قابل انطباق با تروریسم در حقوق کیفری ایران

۳–۲ بخش دوم:

۳–۲–۱ موانع مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران

۳–۲–۲ مساعی ایران در زمینه مقابله با تامین مالی تروریسم

۳–۲–۳ متن لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم

۳–۳ بخش سوم: ۶۸

فصل چهارم

۴–۱ بخش اول :

۴–۱–۱ پیشینه و روند تصویب قانون مقابله باتامین مالی تروریسم در سنگاپور

۴–۲ بخش دوم:

۴–۲–۱ قوانین اصلی

۴–۲–۲ نهادها

۴–۲–۳ جرایم منشا

۴–۲–۴ جرم انگاری پولشویی

۴–۲–۵ جرم انگاری تامین مالی تروریسم در سنگاپور

۴–۲–۶ مجازاتها

۴–۲–۷ اقدامات تامینی

۴–۳ بخش سوم:

۴–۳–۱ عضویت در نهادهای بین المللی

۴–۳–۲ تصویب کنوانسیونهای بین المللی

۴–۳–۳ معاضدت حقوقی و قضایی ۸۹

فصل پنجم

۵–۱ نتیجه گیری

۵–۲ پیشنهادات

منابع

کلیدواژه ها

• سنگاپور
• ایران
• گروه اقدام مالی
• تامین کنندگان مالی تروریسم