نظریه شماره 1081/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۸۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۰۲-۱/۱۸۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اخذ وام با پیش فاکتورهای صوری |
نظریه شماره ۱۰۸۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی جنبه کیفری اقدام به اخذ وام با پیش فاکتورهای صوری: در مورد اینکه آیا اقدام به دریافت وامهای میلیاردی با استفاده از پیش فاکتورهای صوری میتواند جنبه کیفری داشته باشد، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید دارد که پاسخ به این سؤال نمیتواند به صورت مثبت یا منفی باشد. بلکه باید شرایط و اوضاع و احوال اخذ تسهیلات، علم و اطلاع و نحوه توافق طرفین، مرجع صالح برای صدور پیش فاکتور و همچنین قصد و نیت مرتکب از پرداخت یا عدم بازپرداخت تسهیلات بررسی شود و بر اساس آن وقوع یا عدم وقوع جرم احراز گردد. تشخیص این موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.
استعلام
چنانچه فردی با تشکیل چندین شرکت خانوادگی اقدام به اخذ وام های میلیاردی (یک چند میلیارد تومان) از بانک ملی نموده و برای دریافت وام از پیش فاکتورهای صوری استفاده کرده است آیا اقدامات این شخص جنبه کیفری دارد؟ چنانچه پاسخ مثبت است عنوان مجرمانه چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پاسخ به سؤال را نمی توان به صورت مثبت یا منفی بیان کرد، بلکه در هر مورد باید اوضاع و احوال و شرایط اخذ تسهیلات، علم و اطلاع و نحوه توافق طرفین، مرجع صالح برای صدور پیش فاکتور و همچنین قصد و نیت مرتکب از پرداخت یا عدم بازپرداخت تسهیلات را بررسی نمود و بر مبنای آن وقوع یا عدم وقوع جرم را احراز کرد که تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.