نقش بانک جهانی در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

عنوان	نقش بانک جهانی در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	محمدباقر طهماسب زاده
استاد راهنما	حسینقلی رستم زاد
استاد مشاور	منصور جباری قره باغ
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

نقش بانک جهانی در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدباقر طهماسب زاده، با راهنمایی حسینقلی رستم زاد و با مشاوره منصور جباری قره باغ در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

پس از بازسازی خرابی های ناشی از جنگ جهانی دوم، بانک جهانی هدف خود را معطوف به توسعه و فقرزدایی کشورهای در حال توسعه از طریق اعطاء وام، کمک و آموزش های فنی و تخصصی نمود. در ابتدا تصور می شد که مفهوم توسعه شامل توسعه اقتصادی می باشد. اما با تصویب میثاقین بین المللی و اعلامیه توسعه پایدار و مفهوم نظم نوین جهانی، توسعه دیگر فقط در قالب پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی نمی گنجید. توسعه پایدار شامل توسعه همه جانبه کشورهای جهان در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به رسمیت شناخته شد. بانک جهانی به منظور دست یابی به توسعه همه جانبه از یک سو تدابیر ویژه دستیابی به این شاخص مهم را طراحی و اجرا می کند و از سوی دیگر با موانع توسعه پایدار مقابله می کند. جرایم سازمان یافته فراملی، به عنوان معضل اصلی جامعه جهانی در هزاره سوم که نه تنها توسعه اقتصادی دولتها را تحت الشعاع قرار داده است، بلکه حاکمیت دولتها و نظم بین المللی را نیز به مخاطره افکنده، یکی از موانع جدی توسعه همه جانبه در کشورهاست. بانک جهانی به عنوان یکی از آژانس های تخصصی ملل متحد نیز همگام با اقدامات بین المللی در راستای پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، با اتخاذ تدابیر و سیاست های مختلف که عمدتا شامل تامین کمک های مالی و وام، آموزش های فنی و تخصصی در سطح بین المللی از طریق برپایی کنفرانس ها و گردهمایی ها و نیز کارشناسی بخش های مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی دولت های درگیر، در مسیر توسعه همه جانبه جهانی به مبارزه با این جرایم می پردازد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول ۱

۱–۱– بیان مساله ۲

۱–۲–اهداف تحقیق ۲

۱–۳– اهمیت انتخاب موضوع ۲

۱–۴– سیوالات و فرضیات تحقیق ۳

۱–۵– پیشینه تحقیق ۴

۱–۶– روش و ابزار تحقیق ۴

۱–۷– سامانه تحقیق ۴

فصل دوم: بانک جهانی و جرایم سازمان یافته فراملی ۵

۲–۱– ساختار بانک جهانی ۶

۲–۱–۱–ارکان بانک جهانی ۷

۲–۱–۲–هیات رییسه و هیات مدیره اجرایی ۸

۲–۲– ماهیت حقوقی بانک جهانی ۹

۲–۲–۱–بازسازی ۹

۲–۲–۲– توسعه ۱۱

۲–۳– اهداف بانک جهانی ۱۳

۲–۳–۱– شخصیت حقوقی بین المللی بانک جهانی ۱۳

۲–۳–۲– اهلیت بانک جهانی ۱۴

۲–۳–۳– تعهدات حقوقی بین المللی بانک جهانی ۱۴

۲–۳–۴– بانک جهانی و جرایم سازمان یافته فراملی ۱۵

۲–۴– مفهوم، مصادیق و آثار جرایم سازمان یافته فراملی ۱۶

۲–۴–۱– مفهوم جرم سازمان یافته فراملی ۱۶

۲–۴–۲– ویژگی های جرم سازمان یافته فراملی ۱۸

۲–۴–۳– مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی ۲۰

۲–۴–۴– آثار جرایم سازمان یافته فراملی ۲۱

۲–۴–۴–۱– آثار سیاسی ۲۱

۲–۴–۴–۱–۱– بعد ملی ۲۲

۲–۴–۴–۱–۲– بعد بین المللی ۲۲

فصل سوم: نقش بانک جهانی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۲۴

مقدمه ۲۵

۳–۱– پول شویی ۲۶

۳–۱–۱– تعریف پولشویی ۲۶

۳–۱–۱–۱– دیدگاه حقوقدانان ۲۶

۳–۱–۱–۲– تعریف پولشویی در قوانین ۲۸

۳–۱–۱–۳– تعریف پولشویی در نهادهای بین المللی ۳۰

۳–۱–۲– سابقه پولشویی ۳۱

۳–۱–۳– ویژگی های پولشویی ۳۳

۳–۱–۳–۱– نیاز به جرم مبنا ۳۳

۳–۱–۳–۱–۱– تعریف جرم مبنا ۳۳

۳–۱–۳–۱–۲– دسته بندی جرایم مبنا ۳۴

۳–۱–۳–۲– فراملی بودن ۳۵

۳–۱–۳–۳ سازمان یافتگی ۳۶

۳–۱–۴– مراحل پولشویی ۳۷

۳–۱–۴–۱– استقرار ۳۷

۳–۱–۴–۲– تبدیل ۳۸

۳–۱–۴–۳– ادغام ۳۹

۳–۱–۵– انواع پولشویی ۴۰

۳–۱–۵–۱– بر اساس گستره جغرافیایی ۴۰

۳–۱–۵–۱–۱– پولشویی درونی ۴۰

۳–۱–۵–۱–۲– پولشویی بیرونی ۴۰

۳–۱–۵–۱–۳– پولشویی صادرشونده ۴۱

۳–۱–۵–۱–۴– پولشویی وارد شونده ۴۱

۳–۱–۵–۲– بر اساس ارتکاب ۴۱

۳–۱–۵–۲–۱– شیوه های سنتی ۴۱

۳–۱–۶– آثار پولشویی ۴۴

۳–۱–۶–۱– آثار اقتصادی ۴۵

۳–۱–۶–۲– آثار اجتماعی ۴۶

۳–۱–۷– ضرورت مبارزه با پولشویی ۴۷

۳–۲– تامین مالی تروریسم ۴۷

۳–۲–۱– مفهوم تروریسم ۴۷

۳–۲–۲– تعریف تروریسم و تامین مالی آن در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم ۴۸

۳–۲–۳– تعریف تامین مالی آن در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم ۵۰

۳–۲–۴– ضرورت مبارزه با تامین مالی تروریسم ۵۱

۳–۳– تدابیر اختصاصی و ابتکارات بانک جهانی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۵۲

۳–۳–۱– افزایش آگاهی ۵۲

۳–۳–۲– گسترش متدولوژی ارزیابی مبارزه با پولشویی/تامین مالی تروریسم ۵۴

۳–۳–۳– ایجاد توانایی سازمانی ۵۵

۳–۳–۳–۱– ساماندهی کنفرانس های آموزشی ۵۵

۳–۳–۳–۲– ارایه کمک های فنی به کشورها ۵۶

۳–۳–۴–اقدامات علمی و پژوهشی ۵۷

۳–۳–۴–۱– تجزیه و تحلیل سیستم حواله ۵۷

۳–۳–۴–۲– مطالعات مربوط به سایر سیستم های انتقال پول ۵۸

۳–۳–۴–۳– وب سایت بانک جهانی درباره مبارزه با پولشویی/تامین مالی تروریسم ۵۸

۳–۳–۴–۴– کتاب راهنمای واحد اطلاعات مالی (FIU) ۵۸

۳–۳–۴–۵– انتشار کتاب راهنما و آمار مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی ۵۹

فصل چهارم: نقش بانک جهانی در مبارزه با فساد مالی ۶۱

مقدمه ۶۲

۴–۱– مفهوم فساد مالی ۶۳

۴–۱–۱– فساد مالی در کنوانسیون پالرمو ۶۵

۴–۱–۱–۱– پاسخ کنوانسیون پالرمو به فساد مالی ۶۶

۴–۱–۲– فساد مالی در کنوانسیون مریدا ۶۷

۴–۱–۲–۱– پاسخ کنوانسیون مریدا به فساد مالی ۶۹

۴–۲– عوامل موثر بر گسترش فساد مالی ۷۰

۴–۲–۱– عوامل مستقیم موثر بر فساد مالی ۷۱

۴–۲–۱–۱– قوانین، مقررات و اختیارات دولتی ۷۱

۴–۲–۱–۲– تصمیم گیری های مربوط به مخارج ۷۱

۴–۲–۱–۳– تامین مالی احزاب ۷۱

۴–۲–۲– عوامل غیرمستقیم موثر بر فساد مالی ۷۲

۴–۲–۲–۱– کیفیت کار نظام دیوان سالاری ۷۲

۴–۲–۲–۲– سطح دستمزدها در بخش دولتی ۷۲

۴–۲–۲–۳– نبود شفافیت در مقررات،قوانین و روش ها ۷۲

۴–۳– تدابیر اختصاصی بانک جهانی در مبارزه با فساد مالی ۷۲

۴–۳–۱– نگرش بانک جهانی به فساد ۷۳

۴–۳–۲– سیاست ها و راهبردها ۷۵

۴–۳–۲–۱– محافظت از پروژه هایی که بانک جهانی آنها را تامین مالی کرده است ۷۶

۴–۳–۲–۲– یاری به کشورها در مبارزه با فساد ۷۶

۴–۳–۲–۳– حمایت از تلاش های بین المللی در مبارزه با فساد ۷۷

۴–۳–۲–۴– باتوجه به میزان فساد فراهم کردن وام و کمک به کشورها ۷۷

فصل پنجم: نقش بانک جهانی در مبارزه با قاچاق انسان ۷۹

مقدمه ۸۰

۵–۱– سیر تاریخی ۸۱

۵–۲– ضرورت پژوهش ۸۲

۵–۳ جهانی شدن مبارزه با قاچاق انسان ۸۳

۵–۳–۱ مقاوله نامه متوقف ساختن قاچاق برده های سفیدپوست،۱۹۰۴،پاریس ۸۳

۵–۳–۲– کنوانسیون بین المللی ممانعت از قاچاق برده های سفیدپوست،۴ می، ۱۹۱۰ ۸۳

۵–۳–۳– قرارداد بین المللی الغای خرید و فروش زنان و کودکان،۱۹۲۱ ۸۴

۵–۳–۴– قرارداد مربوط به بردگی و کار اجباری،۱۹۲۶،ژنو ۸۴

۵–۳–۵– کنوانسیون بین المللی جلوگیری از قاچاق زنان کبیر،۱۹۳۳ ۸۴

۵–۳–۶– کنوانسیون ممانعت از قاچاق انسان و بهره کشی از روسپی گری دیگران،۱۹۴۹ ۸۵

۵–۳–۷– کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان،۱۹۷۹ ۸۵

۵–۳–۸– پروتکل الحاقی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در زمینه پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق انسان،بویژه زنان و کودکان،پالرمو،۲۰۰۰ ۸۵

۵–۴– تعریف قاچاق انسان ۸۶

۵–۴–۱– تعریف قاچاق انسان در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو ۸۷

۵–۴–۱–۱– رکن مادی ۸۸

۵–۴–۱–۲– رکن معنوی ۸۸

۵–۵– وجوه تشابه و تمایز قاچاق انسان و قاچاق مهاجران ۸۹

۵–۶– رویکرد پروتکل الحاقی نسبت به قاچاق انسان ۸۹

۵–۷– مبارزه با قاچاق انسان: تعهد حقوق بشری بانک جهانی ۹۰

۵–۷–۱– ارزیابی مواد موافقت نامه بانک جهانی و ارتباط آن با حقوق بشر ۹۰

۵–۷–۲– رابطه میان حقوق بشر و توسعه به عنوان اساسی ترین هدف بانک جهانی ۹۲

۵–۷–۲–۱– حقوق بشر و توسعه پایدار ۹۲

۵–۷–۲–۱–۱– سند اهداف توسعه هزاره ملل متحد ۹۲

۵–۸– تدابیر اختصاصی بانک جهانی در مبارزه با قاچاق انسان ۹۳

۵–۸–۱– برگزاری کنفرانس های بین دولتی ۹۴

۵–۸–۲– حمایت مستقیم از بزه دیدگان و قربانیان ۹۴

فصل ششم: نقش بانک جهانی در مبارزه با تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات گرم ۹۵

۶–۱– جرم انگاری تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات گرم ۹۶

۶–۱–۱– پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات گرم، قطعات و اجزای آنها و مهمات، مکمل کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۱ ۹۶

۶–۱–۲– سند کنفرانس مجمع عمومی ملل متحد با عنوان برنامه اقدام برای پیشگیری، مبارزه و ریشه کن کردن تجارت غیرقانونی اسلحه کوچک و سلاح های سبک در همه جنبه های آن ۲۰۰۱ ۹۸

۶–۱–۳– سند بین المللی برای توانمندسازی کشورها برای شناسایی و ردیابی اسلحه کوچک و سلاح های سبک غیرقانونی مصوب دسامبر ۲۰۰۵ ۱۰۰

۶–۲– آثار تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات گرم ۱۰۱

۶–۲–۱– آثار سیاسی ۱۰۱

۶–۲–۱–۱– خشونت و درگیری های داخلی ۱۰۲

۶–۲–۱–۲– امنیت انسانی ۱۰۲

۶–۲–۱–۳– دموکراسی ۱۰۳

۶–۲–۱–۴– حقوق بشر ۱۰۴

۶–۲–۲– آثار اقتصادی ۱۰۴

۶–۲–۲–۱– توسعه ۱۰۵

۶–۳– رویکرد پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات گرم، قطعات و اجزای آنها و مهمات مکمل کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۱ ۱۰۶

۶–۳–۱– اقدامات عمومی ۱۰۷

۶–۳–۱–۱– آموزش و معاضدت فنی ۱۰۷

۶–۳–۱–۲– همکاری ۱۰۷

۶–۳–۱–۳– تبادل اطلاعات ۱۰۷

۶–۳–۲– اقدامات پیشگیرانه ۱۰۸

۶–۳–۲–۱– شناسنامه دار کردن تسلیحات ۱۰۸

۶–۳–۲–۲– نظارت بر تجارت تسلیحات ۱۰۸

۶–۳–۲–۳– اقدامات تامینی ۱۰۹

۶–۳–۳–مصادره ۱۰۹

۶–۴– تدابیر اختصاصی بانک جهانی در مبارزه با تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات گرم ۱۰۹

۶–۴–۱–ارتقاء شفافیت از طریق برگزاری دوره ها و برنامه های آموزشی ۱۱۱

۶–۴–۲–توسعه ظرفیت سازی برای ارتقاء مدیریت مسوولانه تسلیحات گرم ۱۱۱

۶–۴–۲–۱–ساماندهی کنفرانس های آموزشی در سطح جهانی و منطقه ای ۱۱۲

۶–۴–۲–۲–ارایه کمک های فنی به کشورها ۱۱۲

۶–۴–۳–تغییر در سیاست های اعطاء وام و مساعدت های مالی به کشورها ۱۱۴

نتیجه گیری ۱۱۶

منابع و مآخذ ۱۲۰

کلیدواژه ها

• هویت فراملی
• کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰)
• بانک جهانی
• جرم سازمان یافته
• توسعه پایدار
• کشور در حال توسعه
• تعهد
• قانون بین المللی
• حقوق