ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی: (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.

تبصره - در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشا، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود.

مقالات مرتبط

• آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی
• الزامات مبارزه با پول‌شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی
• رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام پولشویی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۲۳)
• نظریه شماره 7/97/261 مورخ 1397/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی