ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی
 | |
| عنوان | ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی |
|---|---|
| نویسنده | روح اله خیرانی شهرام زرنشان محمد هادی سلیمانیان |
| محور موضوعی | حقوق کیفری حقوق بین الملل |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش های حقوقی |
| دوره | ۲۱ |
| شماره | ۴۹ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی نام مقاله ای از روح اله خیرانی ، شهرام زرنشان و محمدهادی سلیمانیان است که در شماره 40 (خرداد1401) فصلنامه پژوهش های حقوقی منتشر شده است .
چکیده
جهت مقابله با آثار زیان‌بار پولشویی، حقوق بین‌الملل در اسناد مهمی همچون کنوانسیون‌های وین، مریدا، پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمهیداتی چون سیستم‌های شناسایی مشتریان، طبقه‌بندی مشتریان بر مبنای ریسک، ایجاد سیستم‌های نظارت بر گردش عملیات مشتری به منظور شناسایی موارد مشکوک و... اندیشیده و برای پیشگیری و مبارزه با پولشویی توصیه‌ها و الزاماتی در نظر گرفته است. به همین دلیل ایجاب می‌کند که کشورها نیز جهت همسویی با قوانین و مقررات بین‌المللی، مقررات داخلی خود را اصلاح یا تکمیل نمایند.
دراین‌راستا نظام بانکی و حقوقی ایران نیز از رهگذر تصویب و اصلاح برخی از قوانین در حوزه مقابله با پولشویی ازجمله تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید، تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با پولشویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پذیرش محدود اجرای توصیه‌های FATF، توانسته است گام‌های خوبی در این مسیر بردارد. باوجوداین، به دلیل عدم الحاق به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی از سوی کشور ما، مثل پالرمو و CFT و عدم پیوستن کامل به FATF، این کشور هنوز نتوانسته است به طور کامل و شفاف در راستای مبارزه با پولشویی، خود را با اصول و مقررات نوین حقوق بین‌المللی منطبق نماید.
کلیدواژه ها
- ایین نامه
- پولشویی
- دستورالعمل
- شناسایی
- کنوانسیون