نظریه شماره 7/93/2040 مورخ 1393/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۲۰۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۳-۱۸۲-۱۱۹۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرم پولشویی |
نظریه شماره ۷/۹۳/۲۰۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعقیب و مجازات مجرم منشأ بهاتهام پولشویی: کسی که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را به دست آورده است، تنها در صورتی که مشمول یکی از بندهای ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ شود، میتوان به اتهام پولشویی نیز تعقیب و مجازات نمود، در غیر این صورت چنین امکانی وجود ندارد. همچنین، جرم پولشویی از جمله جرائمی است که نیازمند اثبات وقوع جرم منشأ است و شامل عواید حاصل از جرم پولشویی میشود. تشخیص منابع و تفکیک اموال حاصل از جرم با قاضی رسیدگی کننده است. بعلاوه، جرم پولشویی طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ غیرقابل گذشت بوده و با رعایت مقررات ماده ۱۰۹ همان قانون، مشمول مرور زمان میشود.
استعلام
۱- آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری میگردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ نگهداری عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی نیز از جمله مصداق های جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرمهای مالی همانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاهبردای مبلغی را به دست آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف می نماید، هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟
۲- آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می تواند مصداق پیدا کند؟
۳- منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون مذکور، یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟
۴- چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می توان تشخص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیر آن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا این امر می تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟
۵- آیا جرم پولشویی ازجمله جرائم قابل گذشت است؟
۶- آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۷۸ می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمیتوان به اتّهام پولشوئی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده۲ قانون مبارزه با پولشوئی مصوب۱۳۸۶ شود که در این صورت بر اساس تبصره۳ ماده۹ قانون مذکور به اتّهام پولشوئی نیز قابل تعقیب و مجازات است.
۲- صدور حکم به مجازات به اتَّهام جرم پولشوئی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.
۳- منظور از عواید حاصل از جرم در ماده۹ قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشوئی است.
۴- تشخیص موضوع مورد سؤال با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.
۵- با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم طبق ماده۱۰۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ است و جرایم قابل گذشت نیز در ماده۱۰۴ همین قانون احصاء شده است، جرم پولشوئی نیز مشمول این عمومات است.
۶- با رعایت مقررات ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جرم پولشوئی مشمول مرور زمان می شود./ع