درنگی در جرم انگاری «پولشویی»

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعات فقه و حقوق اسلامی
عنواندرنگی در جرم انگاری «پولشویی»
نویسندهغفور خوئینی
حمید مسجدسرایی
سهیل کبیری
محور موضوعیحقوق مجازات اسلامی
سال نشر۱۳۹۶
منتشر شده درنشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی
دوره۹
شماره۱۷
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


درنگی در جرم انگاری «پولشویی» مقاله ای از غفور خوئینی، حمید مسجدسرایی و سهیل کبیری که در دی 1396 و در شماره 17 فصلنامه نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

پولشویی به مجموع عملیّات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیّت مجرمانه مالی، درآمد هایی که زائیده فعالیّت های غیر قانونی است، به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیّت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست.

در این تحقیق تلاش شده است ضمن تبیین سابقه قانونگذاری در مورد جرم پولشویی، ارکان سه گانه این جرم مورد بازنگری واقع شود.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=درنگی_در_جرم_انگاری_«پولشویی»&oldid=516368»