رای دادگاه درباره اثبات تحقق ربا از طریق معامله صوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۵۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۵۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اثبات تحقق ربا از طریق معامله صوری |
| قاضی | حسن کاظم نژاد سیدکاظم ساداتی حمیدرضا طایفی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثبات تحقق ربا از طریق معامله صوری: معامله صوری و تعیین قیمت کمتر از قیمت واقعی بازار می تواند اماره بر تحقق بزه ربا باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.م. با وکالت آقای م.س. دایر بر رباخواری به مبلغ هجده میلیارد و هشتصد و ده میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهارصد و نود و شش ریال موضوع معامله و قرارداد صوری ۴۷۴۶/۳۷% از کل سهام شرکت س. (سهامی خاص) شماره ۱۹۶۰۴ ثبت شرکت ها شکایت آقای الف.س. فرزند م. با وکالت آقایان د.و. و ح.م.؛ بدین توضیح که شاکی مدعیست به عنوان احد از سهام داران شرکت مذکور مالک ۸۶۲۶/۳۷۴۹ سهم از ۴۸۴۲/۱۰% شرکت موصوف به لحاظ مواجهه با مشکلات مالی در امر تولید از روی اجبار همراه با اکراه و اضطرار طی چند سال مجموعا یک صد و پنجاه میلیون تومان تحت عنوان ربا از متهم دریافت و در ازاء آن ۲۳ فقره چک بابت اصل و ربع آن به متهم تحویل و به لحاظ وضع نابسامان شرکت قادر به تأمین چک های مزبور نبوده و به ناچار طی قرارداد صوری سهام فوق الذکر را بابت تضمین باز پرداخت اصل و سود مبالغ دریافتی به متهم در قالب عقد بیع واگذار می نماید. متهم نیز به موجب دادخواست تقدیمی الزام شاکی به انتقال رسمی سهام را مطالبه که منتهی به صدور حکم محکومیت وی می گردد. با توجه به مراتب فوق و شرح محتویات پرونده ملاحظه اسناد و مدارک موجود در سابقه از جمله موافقت نامه ۲۷/۹/۸۰ (برگ شماره ۱۶ پرونده) که شاکی طی چندین فقره چک های مضبوط در آن غالبا با رسیدهای یک ماهه که در صورت پرداخت وجوه آن چک ها متهم متعهد به فسخ عقد بیع سهام مورد نظر می گردد. محاسبات انجام شده توسط طرفین دعوی به شرح برگ های ۱۶۸ لغایت ۱۷۸ پرونده که حکایت از محاسبه سود وجوه دریافتی از ناحیه شاکی دارد، فیش های پرداختی بخشی از مبالغ به شرح سابقه، توافق نامه مورخ ۵/۱۲/۷۹ (برگ شاره ۲۳۴ پرونده) که طرفین توافق می کنند در صورت پرداخت سه فقره چک به شماره های ...-۲۰/۴/۸۰ و ...-۲۵/۴/۸۰ و ...-۳۱/۴/۸۰ از سوی شاکی عقد بیع سهام از سوی متهم فسخ گردد این در حالیست که علی الاصول در عقد بیع خریدار به فروشنده در قبال ثمن معامله چک می دهد و در صورت عدم پرداخت وجه چک عقد بیع از سوی فروشنده فسخ می گردد. هم چنین به حکایت نظریه کارشناس ثمن معامله (سهام مورد معامله) در زمان انعقاد عقد بیع ۴۹۶/۵۸۸/۸۱۰/۱۸ ریال ارزیابی می گردد لکن در عقد مزبور ثمن معامله یک صد و پنجاه میلیون تومان تعیین می شود، لذا همه موارد حقوق حکایت از صوری بودن معامله مذکور (عقد بیع سهام موصوف) و ربوی بودن رابطه فی مابین دارد علی هذا با عنایت به مراتب فوق، ایضا شهادت شهود که به اتفاق ضمن اتیان سوگند شرعی در خصوص شهرت متهم به رباخواری و هم چنین صوری بودن معامله فی مابین ادای شهادت نموده اند و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که از سوی طرفین دعوی مصون از تعرض و اعتراض مانده است بزه انتسابی متهم محرز و مسلم است؛ فلذا دادگاه مستندا به ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به لحاظ صوری بودن عقد بیع سهادم مورد معامله به رد سهادم مذکور در حق شاکی و با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به جهت فقد سابقه کیفری به پرداخت یک صدمیلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری کاظم نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهرری که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام رباخواری به مبلغ هجده میلیارد و هشتصد و ده میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهارصد و نود و شش ریال موضوع معامله و قرارداد صوری ۴۷۴۶/۳۷% از کل سهام شرکت سازمایه (سهامی خاص) شماره ... ثبت شرکت ها شکایت آقای الف.س. به رد سهام در حق شاکی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری به شرح دادنامه محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
ساداتی طایفی