صفحه‌های زیر به پول شویی پیوند دارند:
۳۶ مورد نمایش یافته است.
- ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (پیوندها)
- ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی (پیوندها)
- ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی (پیوندها)
- انتفاعِ غیرِ مستقیم از جرم؛ در جستجوی عنوان مجرمانه (پیوندها)
- نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی (پیوندها)
- حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم (سید جلال الدین مدنی) (پیوندها)
- رای دادگاه درباره تصاحب اموال مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند (دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۲۹۵) (پیوندها)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات مختلس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۰۲) (پیوندها)
- رای دادگاه درباره تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۸) (پیوندها)
- پولشویی (صفحهٔ تغییرمسیر) (پیوندها)
- ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی (پیوندها)
- نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) در نظام حقوق بین الملل (پیوندها)
- مفهومشناسی رفتار ارتکابی در جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد؛ مصادیق و خلأها (پیوندها)
- ماده ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (پیوندها)
- نظریه شماره 7/97/3166 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پیوندها)
- نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی (پیوندها)
- نظریه شماره 7/99/1102 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت ستاد اجرایی فرمان امام برای نگهداری و اداره وفروش اموال حاصل از پولشویی (پیوندها)
- نظریه شماره 7/99/1628 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته (پیوندها)
- نظریه شماره 7/1400/28 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و شک در صحت معاملات (پیوندها)
- نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی (پیوندها)
- نظریه شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط احراز بزه خیانت در امانت (پیوندها)
- نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز (پیوندها)
- رای دادگاه درباره انتساب اتهام از طریق نگارش نامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۹۹) (پیوندها)
- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (غلامی) (پیوندها)
- ارزیابی رویکرد پیشگیری ریسک‌مدار از مخاطرات جنایی ارزهای مجازی (پیوندها)
- تحلیل فقهی و حقوقی قمار و شرط بندی با توجه به فضای مجازی (پیوندها)
- بیت کوین؛ پولشویی و راهکارهای مقابله (پیوندها)
- نظریه شماره 7/97/3166 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب و مجازات فرد مرتکب جرم منشأ و جرم پولشویی (پیوندها)
- مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی؛ چالش‌ها و راهکارها (پیوندها)
- شرکت‌های کاغذی و راهکارهای مقابله با آن‌ها در پرتو آسیب‌شناسی نظام ثبت شرکت‌ها (پیوندها)
- تأملاتی در قانون مبارزه با پولشویی(جرم منشأ، ارکان و معاونت در پولشویی) (پیوندها)
- چالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر اقدامات و توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) (پیوندها)
- پولشویی، آثار و عکس العمل ها (پیوندها)
- آسیب‌شناسی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 از منظر قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان (پیوندها)
- کاربر:Emranmohammadikhah (پیوندها)
- پولشویی (صفحهٔ تغییرمسیر) (پیوندها)
- ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی (پیوندها)
- حقوق کیفری اقتصادی (زراعت) (پیوندها)
- آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران (پیوندها)
- شناسایی راهکارهای مواجهه قانونی با پولشویی الکترونیک در نظام حقوقی ایران (پیوندها)
- مسئولیت حکومت در پیشگیری از فساد اقتصادی خانوادگی در مقام تقنین و اجرا (پیوندها)
- جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پولشویی (پیوندها)
- مبارزه با پولشویی در بانکها و مؤسسات مالی نگاهی به قانون ضدتروریسم ایالات متحده امریکا (پیوندها)
- تطهیر پول (صفحهٔ تغییرمسیر) (پیوندها)
- پول شویی (تراگنجانش) (پیوندها)
- مشاغل غیرمالی (پیوندها)
- عواید حاصل از جرم (پیوندها)
- مرکز اطلاعات مالی (پیوندها)
- حقوق بانکی (پیوندها)
- پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی و جایگاه نهاد مذکور در مبارزه بین المللی با جرایم اقتصادی (پیوندها)
- جرائم مورد تأکید اف.ای.تی.اف و روشهای ارتکاب این جرائم از طریق نظام بانکی (پیوندها)
- تحلیل جرمشناسانه جرم پولشویی در حقوق افغانستان (پیوندها)
- جرم پولشویی با توجه به مفاد حقوق بین الملل و قوانین داخلی مطالعه تطبیقی بین عراق و مصر (پیوندها)
- بررسی جرم پولشویی و تطهیر سرمایه های انباشته ی ناشی از آن در حقوق داخلی و اسناد بین المللی (پیوندها)
- قانون مبارزه با پولشویی (پیوندها)
- چارچوب حقوقی و تلاش‌های بین‌المللی در مبارزه با جرائم ارزهای دیجیتال: رویکرد اسناد بین المللی (پیوندها)
- روشهای پیشگیری وضعی از جرائم بانکی در نظام بانکی افغانستان (پیوندها)
- تأثیر قانون مبارزه با پولشویی بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از فعالیت‌های اقتصادی مجرمانه در ایران (پیوندها)
- مطالعۀ تطبیقی نظام مصادرۀ مبسوط مدنی در حقوق انگلستان، ایرلند و ایران (پیوندها)
- استانداردهای FATF در اتخاذ رویکرد ریسک‌محور (RBA) در ساختار نظارتی ـ کنترلی ضد پولشویی و موضع تقنینی ایران (پیوندها)
- علل رشد و راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی از طریق بیت‌کوین در حقوق ایران (پیوندها)
- ارزیابی «پیوند حقوقی»، امکان‌سنجی اصلاحات در حقوق کیفری و محدودیت‌های آن (پیوندها)
- بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی (پیوندها)
- مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بین‌الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی (پیوندها)
- سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی (پیوندها)
- جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پولشویی (پیوندها)
- رویکرد ریسک‌مدار سیاست جنایی در برابر پولشویی (پیوندها)
- کارآمدی ضمانت اجراها در قبال پولشویی الکترونیکی؛ بازدارندگی پیشگیرانه در رویاروئی با بازدارندگی کیفری (پیوندها)